La Banca d’Italia ha affermato che i trasferimenti bancari illegali dai conti italiani alla Russia lo scorso anno sono stati instradati attraverso altri paesi per evitare le sanzioni occidentali, ha affermato la banca centrale in un documento pubblicato mercoledì.
Le potenze occidentali hanno imposto dure sanzioni economiche a Mosca dopo che la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, che da allora sono state gradualmente inasprite.
All’inizio di questa settimana i paesi dell’UE hanno adottato la 14a serie di sanzioni contro Mosca.
“I risultati dell’indagine annuale hanno portato all’identificazione di alcuni flussi insoliti”, afferma un rapporto del 2023 dell’Unità di informazione finanziaria della banca centrale.
Non ha fornito ulteriori dettagli sui presunti trasferimenti o sui paesi che li hanno inviati in Russia.
Il rapporto annuale raccoglie informazioni su potenziali casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e poi decide se trasmetterle alle autorità investigative.
Dopo l’attacco guidato da Hamas contro Israele lo scorso ottobre, il numero di segnalazioni di transazioni sospette (IST) nel 2023 è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, afferma il rapporto.
“In seguito all’offensiva guidata da Hamas, un terzo dei rapporti dell’anno scorso sono stati presentati dopo la metà di ottobre”, ha aggiunto la banca centrale.
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