Roma, 22 marzo (Prensa Latina) A seguito dell’operazione della Procura, dell’Agenzia delle entrate e dell’Osservatorio finanziario, oggi è stata smantellata una rete che tentava di truffare il governo italiano per oltre tre miliardi di euro. . .
Un portavoce del ministero pubblico della provincia meridionale di Avelino, la società che ha guidato l’operazione, ha affermato in un servizio pubblicato dal quotidiano La Repubblica che il reato era legato a una richiesta fraudolenta di fondi per aiuti edilizi ed era considerato una truffa. Quella categoria nella storia di questo paese.
La Procura di Avelino ha deferito le indagini al Comune e ai Nuclei di Polizia Economica e Finanziaria di Napoli, sollecitando un’analisi dei rischi svolta dalla Direzione Anticrimine dell’Agenzia delle Entrate, la massima Agenzia delle Entrate del Paese.
I controlli hanno individuato fattori di rischio nei trasferimenti intestati a persone senza fissa dimora, deceduti o con precedenti penali, nonché reclami basati su patrimoni irreali, senza fatture o importi incoerenti.
Le truffe si basano principalmente sul cosiddetto Ecobonus e Bonus Facciate, un pacchetto di incentivi approvato nel 2020 per i lavori che usufruiscono del cosiddetto Superbonus e, in alcuni casi, di rimborsi per le detrazioni fiscali fino a 110,0. Percentuale del costo del lavoro.
Finora 21 persone sono state denunciate per associazione a delinquere finalizzata a truffare lo Stato mediante l’aggravante, riciclaggio, fatturazione per attività fraudolente ed evasione fiscale. La fonte chiarisce che sono ancora in corso 73 processi istruttori nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara.
ro/ort
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