L’exchange di criptovalute Kucoin ha accettato di pagare 22 milioni di dollari allo stato di New York e di vietare ai residenti statali di utilizzare la sua piattaforma, secondo una clausola e un’ordinanza di consenso depositata presso la Corte Suprema di New York il 12 dicembre.
Secondo l’ordine, Kucoin ammette di “gestire una piattaforma di scambio di criptovalute attraverso la quale gli utenti, inclusi gli utenti nello Stato di New York, possono acquistare o vendere criptovalute che sono titoli o merci come definiti dalle leggi dello Stato di New York e che Kucoin non è registrato come broker.” “Per titoli o materie prime. Inoltre, Kucoin riconosce di essersi rappresentato come una ‘borsa’ e di non essere registrato come una borsa ai sensi delle leggi dello Stato di New York.”
Kucoin ha accettato di chiudere i conti di tutti gli utenti con sede a New York entro 120 giorni e di impedire ai newyorkesi di ottenere conti in futuro. Inoltre, l’accesso ai prelievi sarà limitato solo per un periodo di 30 giorni, lasciando i restanti 90 giorni a disposizione degli utenti per prelevare fondi.
In passato, l’exchange era noto per la sua politica a favore della privacy, ma non era così alunno Gli utenti devono rispettare le normative Know Your Customer o Antiriciclaggio (KYC/AML). L’exchange accettava solo criptovalute per depositi e prelievi e quindi non aveva bisogno di partner bancari che potessero far rispettare questa conformità. Ha limitato i prelievi da conti non verificati a meno di 5 BTC (circa 206.000 dollari al prezzo attuale).
Per gli utenti che hanno effettuato prelievi inferiori a tale importo, l’exchange ha offerto la possibilità di acquistare o vendere criptovalute senza dover divulgare informazioni personali. In teoria, ciò consentiva agli utenti dei paesi in cui Kucoin non aveva la licenza di avere conti sull’exchange, poiché l’exchange non aveva modo di sapere chi fossero quegli utenti.
Il 28 giugno, Kucoin ha posto fine a questa politica annunciando il KYC obbligatorio per tutti gli utenti. Ha bloccato tutti i depositi da conti non verificati e ha sospeso tutti i servizi per quegli utenti a partire dal 15 luglio, anche se i prelievi sono rimasti aperti. L’accordo del 12 dicembre ha confermato che alcuni di questi utenti erano residenti a New York.
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